CAMS日本語 ファンデーション、CAMS日本語 問題サンプル

 

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CAMS日本語試験番号:CAMS日本語 練習問題
試験科目:「Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS日本語版)」
最近更新時間:2017-07-03
問題と解答:137

>> CAMS日本語 練習問題

 

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NO.1 ど のス テー トメ ント は、 規制 機関 から 情報 を 取得す る権 限を 有す る規 制当局 の銀 行に つい ては 本当
ですか ?
A. 捜索令状 は、規 制当局 に情報を提 供するた めに 、説得力の ある裁判 所の 召喚状機関 で置換さ れて もよ
いで す
B. 規制当 局は 捜索 令状 に よって 規制 機関 の帳 簿と 記録か ら情 報を 得る こと ができ ま す
C. 規制当 局は、 規制 機関 を起訴し よう とする 場合 は情報を 得る ことが でき る前に、 令状 または 召喚 状は
最初に 付与 する 必要 があ りま す
D. 検査 を実 施す る機 関の 権限は 、令 状ま たは 召喚 状の必 要性 を否 定し ま す
Answer: D

CAMS日本語 指導   

NO.2 ど の よ う に 金 融 機 関 が 新 規 の ゕ カ ウ ン ト を 通 じ て マ ネ ー ロ ン ダ リ ン グ を 阻 止 す る 必 要 が あ り ま す
か? 3 答 えを 選択 して く ださ い
A. 口座開 設党 のゕ ゗デ ン テゖテ ゖを 文書 化し ま す
B. FATF デ ータ ベー スに 対 するク エリ の所 有者 名
C. ゕカ ウン トの 受益 者( 複数可 )を 決定 しま す
D. 堆積 資金 源を 決定 する ために 求め ま す
Answer: A,C,D

CAMS日本語 練習   CAMS日本語 条件   

NO.3 institution\ の反資金 洗浄プ ログ ラム に対 する 最終的 な責 任は 、誰 が負 います か ?
A. 顧客 接点 を持 つす べて の従業 員
B. 指定さ れ た AML コン プ ラ゗ゕ ンス? オ フゖ サ ー
C. 取 締役 の金 融機 関の 会
D. AML プロ グラ ムを 検討 する政 府の レギ ュレ ー タ
Answer: C

CAMS日本語 割引   

NO.4 手数料 rogatoire は、他の国からの情報を得るためにどのゲートウェ゗で使用されるのでしょう
か ?
A. FATF 要 求
B. エグモ ント の原 則の 下 での FIU 要 求
C. バー ゼル 委員 会と 監視 チャネ ル要 求
D. MLAT 要 求
Answer: B

CAMS日本語 目的   

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